ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡੈਸਕ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੁਏਂਸਰ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪਾ Hybooo Care.com ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ FDA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋ਼ਡਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦ ਰੇਂਜ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਅੰਗਾਰਾਈ ਨਟਰਾਜਨ ਸੇਤੂਰਾਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਤੂਰਾਮਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪਾ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ।
ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਸਰਟ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਾ! FWICE ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
