ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ GST ਰਿਫੰਡ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 229 ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGGI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ...
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ GST ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। 44 ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾ ਕੇ ITC ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 'ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’: UN ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 'ਲੇਡ' ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਤੈਅ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਗਿਰੋਹ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ITC 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ GST ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ GST ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ : SBI, HDFC, ICICI ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ITC ਰਾਹੀਂ GST ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ITC ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ITC ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੇਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
